Mehdiyevə bağlı olan icra başçıları... - İDDİA
Hikmət Hacıyev kanslerin müşaviri ilə görüşdü
“Greenfield“ və “Tess“ çaylarında uyğunsuzluq var?
Mehdiyevin izi ilə... - Daha kimlər həbs oluna bilər?
Şimşək çaxacaq, sulu qar yağacaq
Bakıda parad keçiriləcək
Dəniz Akademiyasına yeni rektor əvəzi təyin edildi
MSK-a Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verdi
Rusiya vətəndaşlarının tezliklə azad edilməsində maraqlıdır - Zaxarova
Mehdiyevin əmlakı açıqlandı... - Müsadirə oluna bilər


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 3283 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Ramiz Mehdiyevin həbsi: Mümkün cəza ilə bağlı hüququn tələbləri necədir?

Rəisini SEPAH niyə öldürdü?

Rəqəmlər az, qiymətlər çox: Rəsmi inflyasiya 5,7%, bazarda isə cib yanır

Azərbaycanlı kəşfiyyatçı Ukraynada öldürüldü - Video

Rusiyada azərbaycanlı TIR sürücülərinin kütləvi həbsləri başlayıb - AYNA isə yatır....

İranda ali rəhbərlik və prezident institutları arasında qarşıdurma - TƏHLİL

Bakıda "Rus evi" bərpa oluna bilərmi?

Bu, emosiyaların böhranı idi... - Putin

Düşənbə görüşü: Bakı–Moskva münasibətlərini yumşaldacaqmı?

İngilisin və rusun imperiyaları - TƏHLİL

34 min manatlıq cərimə niyə bu qədər gec “xatırlandı”?

Avropanın “kölgə kralı”: Necati Arabacı kimdir?

Xəbər Xətti

15.10.2025  20:45 

Mehdiyevə bağlı olan icra başçıları... - İDDİA

15.10.2025  18:14 

Hikmət Hacıyev kanslerin müşaviri ilə görüşdü

15.10.2025  17:57 

“Greenfield“ və “Tess“ çaylarında uyğunsuzluq var?

15.10.2025  17:53 

Mehdiyevin izi ilə... - Daha kimlər həbs oluna bilər?

15.10.2025  17:43 

Şimşək çaxacaq, sulu qar yağacaq

15.10.2025  17:35 

Bakıda parad keçiriləcək

15.10.2025  16:55 

Dəniz Akademiyasına yeni rektor əvəzi təyin edildi

15.10.2025  16:19 

MSK-a Ramil Həsənin deputat səlahiyyətlərinə xitam verdi

15.10.2025  16:14 

Ramiz Mehdiyevin həbsi: Mümkün cəza ilə bağlı hüququn tələbləri necədir?

15.10.2025  16:09 

O, hamıya pislik edirdi... - Arif Rəhimzadə

15.10.2025  16:07 

Rusiya vətəndaşlarının tezliklə azad edilməsində maraqlıdır - Zaxarova

15.10.2025  14:58 

Mehdiyevin əmlakı açıqlandı... - Müsadirə oluna bilər

15.10.2025  14:44 

Prezident Elina Valtonenini qəbul etdi

15.10.2025  14:38 

Azərbaycanın qeyd-şərti ilə hazırlanan Saziş təsdiq edildi

15.10.2025  14:10 

Bakı və Abşeronda hava: Çiskinli yağış yağacaq

15.10.2025  14:05 

Haqqımda yayılanlar yalandır, boş söhbətlərdir - Əli Həsənov

15.10.2025  13:52 

Mənə dedi ki, pambıqla baş kəs... - Sabiq icra başçısı

15.10.2025  12:55 

Ermənistanda atışma, iş adamının oğlu saxlanıldı -FOTO

15.10.2025  12:24 

Salyanda “Qərbi azərbaycanlıların yurd həsrəti: Salyana deportasiya” adlı tədbir keçirilib - FOTOLAR

15.10.2025  12:06 

Məşhur general işindən azad edildi

15.10.2025  12:05 

Ramiz Mehdiyevin “bitməsi” necə rəsmiləşdi?

15.10.2025  12:03 

Daha bir “qanuni oğru“ HƏBS OLUNDU

15.10.2025  11:58 

Prezident müraciət ünvanladı

15.10.2025  11:55 

Əflatun Amaşova yeni vəzifə verildi

15.10.2025  11:46 

Rusiyada Ramiz Mehdiyevin həbsinə inanılmaz reaksiya -FOTO

15.10.2025  11:41 

Ramiz Mehdiyevdən sonra növbə onlarındı -Sabiq nazir

15.10.2025  11:14 

Polis qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarladı

15.10.2025  11:12 

Aparıcı Zauru məhkəməyə verdilər

15.10.2025  10:59 

Atəşkəs və Netanyahunun “cəhənnəm” vədi

15.10.2025  10:50 

Rusiya bombardmançısı öz ərazisinə bomba atıb

15.10.2025  10:41 

Baş direktor vəzifəsindən azad edilib

15.10.2025  10:38 

Tehranda erməni xristian icmasının şərəfinə yeni metro... - Foto

15.10.2025  10:29 

Məktəb bağlandı, şagirdlər təhsildən qaldılar?

15.10.2025  10:27 

Abşeronda qətl hadisəsi

15.10.2025  10:23 

Metroda problem, qatarlar tuneldə qaldı

15.10.2025  10:20 

Xalq artisti vəfat etdi


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +